Версия для печати

Итоги прокурорской проверки: 30 компаний, торгующих драгметаллами, нарушают федеральное законодательство

В их работе выявлен ряд нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Как пояснила ИА «Пресс-Лайн.ru» старший помощник прокурора края Елена Пимоненко, речь идет о разработке правил внутреннего контроля над денежными потоками, обязательной для компаний, в которых заключаются сделки на суммы в 600 и более тысяч рублей. В соответствии с федеральным законодательством эти организации должны информировать о таких сделках Росфинмониторинг. Однако в результате проверок установлено более 30 юридических лиц в Красноярске и в крае, которые реализовывали ювелирные изделия с нарушением законодательства. По словам Елены Пимоненко, руководители компаний-нарушителей ссылались на незнание закона и к разработке соответствующих правил контроля и программ их осуществления приступили лишь после вмешательства органов прокуратуры.

Всего в связи с выявленными нарушениями прокурорами внесено 39 представлений, объявлено 6 предостережений, возбуждено 8 дел об административных правонарушениях по ст. 15.27 КоАП. Виновным юридическим лицам грозит штраф свыше 50 тысяч рублей.

Ирина Мельникова



Сейчас на главной